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肺部感染-中山市金马科技文娱设备股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告

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原标题:中山市金马科技文娱设备股份有限公司2019年第四次暂时股东大会抉择布告

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  证券代码:300756 证券简称:中山金马布告编号:2019-125

  中山市金马科技文娱设备股份有限公司

  2019年第四次暂时股东大会抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会无添加、改变、否决方案的状况。

  2、本次股东大会不触及改变以往股东大会现已过的抉择。

  一、会议举行和到会状况

  1、现场会议举行日期、时刻:2019年10月31日下午15:00。

  2、本次股东大会的网络肺部感染-中山市金马科技文娱设备股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告投票时刻为:2019年10月30日-2019年10月31日,其间经过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细时刻为2019年10月31日09:30-11:30、13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票的详细时刻为2019年10月30日15:00-2019年10月31日15:00。

  3、现场会议举行地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

  4、会议举行方法:本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法。

  5、会议招集人:公司董事会

  6、会议主持人:邓志毅先生

  7、会议举行的合法、合规性:本次会议的举行现已公司第二届董事会第十三次会议审议经过。本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  8、会议到会状况:

  (1)股东到会状况

  股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东30人,代表股份54,948,200股,占上市公司总股份的75.3882%。其间:经过现场投票肺部感染-中山市金马科技文娱设备股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告的股东23人,代表股份53,848,300股,占上市公司总股份的73.8792%。经过网络投票的股东7人,代表股份1,099,900股,占上市公司总股份的1.5090%。

  中小股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东19人,代表股份18,745,301股,占上市公司总股份的25.7183%。其间:经过现场投票的股东12人,代表股份17,645,401股,占上市公司总股份的24.2093%。经过网络投票的股东7人,代表股份1,099,900股,占上市公司总股份的1.5090%。

  (2)其他人员到会状况

  公司部分董事、整体监事及董事会秘书现场到会了本次股东大会,独立董事刘奕华、朱娟因作业原因缺席现场会议。公司高档管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

  二、提案审议状况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方法对会议提案进行了投票表决,审议及表决状况如下:

  (一)审议并经过了《关于改变注册资本、修正公司章程暨授权处理工商改变挂号的方案》

  表决状况:赞同54,928,300股,占到会会议一切股东所持股份的99.9638%;对立14,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.0258%;放弃5,700股,占到会会议一切股东所持股份的0.0104%。

  中小股东表决状况为:赞同18,725,401股,占到会会议中小股东所持股份的99.8938%;对立14,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.0758%;放弃5,700股,占到会会议中小股东所持股份的0.0304%。

  详细内容详见公司在中国证监会指定创业板信息发表网站巨潮资讯网发布的《关于改变注册资本、修正公司章程暨授权处理工商改变挂号的布告》。

  (二)审议并经过了《关于公司控股股东、实践操控人防止同业竞赛弥补许诺的方案》

  公司相关股东邓志毅、刘喜旺、李勇逃避表决。

  表决状况:赞同28,564,519股,占到会会议一切股东所持股份的99.9304%;对立14,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.0497%;放弃5,700股,占到会会议一切股东所持股份的0.0199%。

  中小股东表决状况为:赞同18,725,401股,占到会会议中小股东所持股份的99.8938%;对立14,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.0758%;放弃5,700股,占到会会议中小股东所持股份的0.0304%。

  详细内容详见公司在中国证监会指定创业板信息发表网站巨潮资讯网发布的《关于公司控股股东、实践操控人防止同业竞赛弥补许诺的布告》。

  三、律师肺部感染-中山市金马科技文娱设备股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告出具的法令定见

  北京市中伦(广州)律师事务所派遣律师参加了本次股东大会,并出具法令定见书以为:公司本次股东大会招集和肺部感染-中山市金马科技文娱设备股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告举行程序、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果均契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规矩》的相关规矩,合法有用。

  四、备检文件

  1、《中山市金马科技文娱设备股份有限公司2019年第四次暂时股东大会抉择》;

  2、《北肺部感染-中山市金马科技文娱设备股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告京市中伦(广州)律师事务所关于中山市金马科技文娱设备股份有限公司2019年第四次暂时股东大会的法令定见书》;

  3、《中山市金马科技文娱设备股份有限公司章程修正案(2019年第三次)》;

  4、深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  中山市金马科技文娱设备股份有限公司

  董事会

  二○一九年十月三十一日

肺部感染-中山市金马科技文娱设备股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告 (责任编辑:DF520)